现代金融环境中的反洗钱若干问题研究
本文以国际视野较为深入地研究了反洗钱工作的有关重要问题,将法学理论、经济学理论和国外有益经验结合起来,并立足于我国现实情况,提出了具有一定可行性和操作性的建议。文章同时指出,反洗钱是一项系统工程,对有关问题的研究需要法律、金融、情报和计算机等多领域的专长,在获取详实资料的基础上,作广泛而深入的分析研究。对于更多细节上的、技术性的问题,例如反洗钱信息系统建设、洗钱罪侦查和国际合作等问题的深入研究仍需进一步努力。
- 作者:
- 李建平
- 学位授予单位:
- 中国人民银行金融研究所
- 专业名称:
- 金融学
- 授予学位:
- 硕士
- 学位年度:
- 2005年
- 导师姓名:
- 欧阳卫民
- 中图分类号:
- F832.21;F822.2
- 关键词:
- 现代金融;货币管理;反洗钱
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